是
否
第1题
是
否
第3题
第5题
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备技能
第6题
A、反洗钱宣传只针对一般员工与中高级领导层无关
B、宣传方式可灵活多样
C、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构部办公网络或信息网络、部刊物等方式开展宣传
第8题
A、树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识
B、明确自身应当承担的责任
C、了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱工作必备的技能
第9题
A、本行
B、本系统
C、本网点
D、营业时间