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[主观]
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括（) A
在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()
A黑名单功能。
B大额、可疑数据导出功能。
C反洗钱报送数据汇总功能。
D司法查询的辅助功能。
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第1题
我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。
第2题
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()
A、指定专人负责此项工作
B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C、如实反映反洗钱工作情况
D、主动配合公安机关调研可疑交易线索
第6题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
第9题
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性？（)
A、表间数据的对照关系失实
B、数据信息无理由陡增、陡降
C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D、报表提现分支机构数少于实际数
第11题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、2.0
B、10.0
C、3.0
D、5.0
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