请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性？（)
A、表间数据的对照关系失实
B、数据信息无理由陡增、陡降
C、所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D、报表提现分支机构数少于实际数
答案
查看答案
更多“以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性和完整性？（)……”相关的问题
第2题
突发事件信息反馈流程为（)。
A.上报信息-汇报情况-传达指令现场确认
B.传达指令-汇报情况-现场确认上报信息
C.现场确认-上报信息-传达指令汇报情况
D.上报信息-现场确认-传达指令汇报情况
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.上报信息-汇报情况-传达指令现场确认
B.传达指令-汇报情况-现场确认上报信息
C.现场确认-上报信息-传达指令汇报情况
D.上报信息-现场确认-传达指令汇报情况
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第3题
中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构受理投诉或发现银行业金融机构可能未履行个人金融信息保护义务的，可以依法进行核实，认定银行业金融机构存在违规行为的，或存在其他未履行个人金融信息保护义务情形的，可以采取以下处理措施。()
A、约见高管人员谈话，要求说明情况
B、责令银行业金融机构限期整改
C、在金融系统给予通报
D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E、涉嫌犯罪的，依法移交司法机构处理
第7题
客户办理销户前银行应确定哪些信息？（)
A、要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性
B、若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。
C、若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责
D、涉及可疑交易的是否已上报
大学生认证
