A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型（)

A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作

C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。（)

人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时，发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整，询问银行有关人员，该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求，但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用，该系统是客户管理系统的子系统，立足于对客户信息和交易信息的分析，实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向（)报送大额交易报告。
A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

金融机构应每季定期以书面形式向人民银行当地分支行报告其在全国银行间债券市场的活动情况。（
金融机构应每季定期以书面形式向人民银行当地分支行报告其在全国银行间债券市场的活动情况。()

在下列银行业从业人员业务活动中，应被禁止的行为有()。

如果您认为自己的信用报告中反映的的个人养老保险金信息或住房公积金信息与实际情况不符，可以直接向（)核实情况和更新信息，也可以向当地人民银行征信管理部门提出书面异议申请。
A、当地社保经办机构或当地住房公积金中心
B、人民银行
C、个人所在单位
D、当地金融机构经办部门

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（)类交易或者行为，作为可疑交易进行报告。
A.13
B.17
C.18
D.20

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！