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[判断]
单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内（）
是
否
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第1题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D、自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第2题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份
A、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（)。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第4题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第8题
金融机构大额现金报告标准为：当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)
C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)
第9题
当日单笔或者累计交易人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应上报大额交易报告（）
是
否
第10题
现金大额交易当日单笔或者累计交易人民币2万元以上（含2万元）、外币等值5000美元以上（含5000美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告（）
是
否
第11题
销售网点为不在本机构开立账户的客户办理现金购买代销产品、且交易金额达到单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（或反洗钱监管限额要求）的业务时，不需要留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
是
否
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