金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)

A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

D、自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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发布时间：2022-10-05

更多“金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)……”相关的问题

第1题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)

A、3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符

B、5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符

C、10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

D、10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付

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第2题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)

A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第3题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)

A、严重贩毒

B、严重走私

C、恐怖活动严重

D、赌博严重

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第4题

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。（)
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。()

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第5题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。（)

是

否

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第8题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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