自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转，不符合大额交易报告标准（）

是

否

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的

B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

E、自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A、短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款

C、没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A、机关、团体

B、部队

C、企业、事业单位

D、个体工商户

E、自然人

F、其他组织

A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑