是
否
第1题
是
否
第2题
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告
B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第3题
A、境外参加银行只可为内地企业作为收款/付款方的贸易项目办理人民币购售业务,不能办理与内地企业无直接贸易往来支付的人民币购售业务
B、境外参加银行只可为在三个月内具有真实贸易支付需要的企业客户办理人民币购售业务
C、企业客户在境外参加银行办理人民币购售后,必须在同一家银行完成购售相关的贸易支付
D、境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向,对新客户及金额较大的交易作更详细的审核,并应当注意监测异常交易
第5题
第7题
A、以信用证、托收、保函、汇款(电汇、信汇、票汇)等结算方式办理的涉外收付款
B、通过境内银行向境外发出支付指令的涉外收付款,及从境外向境内银行发出支付指令的涉外收付款
C、涉外收付款包括外汇和人民币
D、由于汇路原因引起的跨境收支以及外币现钞存取
第8题
A、债务人向境内金融机构借款时,可以接受境外机构或个人提供的担保
B、境内机构对外转让不良资产,应按规定获得批准
C、受让不良资产的境外投资者或其代理人通过清收、再转让等方式取得的收益,可以直接汇出
D、外保内贷的情况下,中资企业可直接与境外担保人、债权人签订担保合同,履约额应纳入企业外债规模管理
第9题
A、当日内;
B、第二个工作日;
C、第三个工作日;
D、第四个工作日
第11题
A、外汇局
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、商务部