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[单选]
账户因公安部涉诈模型被止付，无法排除可疑的，应由二分运营管理部或同级代理机构及时向（）反馈，由（）联系（）移送线索（按要求填写《涉诈风险账户审查表》），与属地反诈中心做好对接沟通
A、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心驻点人员
B、地市运营管理部门；地市运营管理部门；本地市反诈中心人员
C、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心驻点人员
D、地市安全保卫部门；地市安全保卫部门；本地市反诈中心人员
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第1题
对因公安部日清空试卡监测模型被止付客户的解析口径为（）
A、您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控
B、我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除
C、如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合
D、您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心
第4题
1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见
A、3天
B、3个工作日
C、5天
D、5个工作日
第10题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）
A、客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B、客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C、客户开户理由存疑或不合理
D、对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第11题
根据《中国人民银行广州分行办公室关于加强个人银行账户涉诈涉赌风险防控的通知》，各银行机构应当规范保存涉案账户风险动态监测管理档案记录，列入公安部涉案账户通报名单的银行机构应当于（）工作日内向人民银行广州分行报告个人银行账户风险指标动态监测通报机制执行情况
A、每月初3个
B、每月初5个
C、每月初10个
D、每月末最后1个
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