A、我行代理行要求查询的客户或者交易
B、被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D、因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
第1题
A、先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B、客户行为异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D、客户姓名或名称发生变更的
E、客户再次投保
第2题
第3题
A、金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B、金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C、金融机构可疑交易报告情况报表
D、金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第6题
第7题
A、客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户到店办理现金存、取的
第9题
是
否