金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作，请指出监控名单应至少涵盖哪些内容？
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发布时间：2022-10-03

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第1题

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

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第2题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（)。

A、充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估金融机构接收反洗钱监管的情况

C、评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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第3题

公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织，依法对保险合同采取冻结措施（)

A、司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单

B、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

C、其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D、联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

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第4题

从业机构应当依法接受（)的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部

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第5题

“三反”工作是指？（）

A、反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资

B、反金融诈骗、反洗钱、反逃税

C、反洗钱、反恐怖融资、反逃税

D、反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资

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第6题

2019年2月1号（）是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进

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第7题