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[主观]
从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外附属机构、分支机构、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施（)管理。
A.统一
B.交叉
C.差异化
D.隔离
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更多“从业机构应当建立统一的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策,对其境内外附属机构、分支机构、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施（)管理。A.统一B.……”相关的问题
第1题
一个国家的反洗钱策略应当包括五个基本要素（)
A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B、为适当的机构设定反洗钱法定职责
C、执行金融交易报告要求
D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E、建立适当的国际反洗钱合作
第2题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
第4题
完善诚信体系法律制度、构建统一的建筑市场诚信信息平台、积极引导建立征信和评估机构，培育和发展信用服务市场、建立科学有效的信用奖惩和评价制度是加强建筑业诚信体系建设的有效途径。()
第5题
《检验检测机构资质认定评审准则》规定，检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度报告，年度报告内容不包括（)。
A、持续符合资质认定条件和要求
B、遵守从业规范
C、开展检验检测活动
D、期内的检测业绩
第6题
综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)
A、从单纯打击转向预防和打击并重
B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大
C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构
D、反洗钱国际合作机制日益重要
E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
第8题
对于项目融资业务，在贷款存续期间，贷款人应当不定期地监测项目的建设和经营情况，要根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素，对项目风险进行评价，并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。()
第9题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应当在交易发生后（)个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、2.0
B、10.0
C、3.0
D、5.0
第10题
关于募集机构的责任与义务，以下表述正确的是（)Ⅰ.委托募集时，募资机构和基金管理人依次在募资阶段和投资阶段，负责基金资金与财产安全Ⅱ.要托募集时，应由算集机构履行风险提示义务、反洗钱义务，并进行合格投资者审查与确认Ⅲ.集机构应建立相关制度，确保基金投资者的未公开信息不被用于非法交易Ⅳ.募集机构应保障基金财产和客户资金安全，如基金分配户安排、保本承诺等
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅳ
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第11题
下列属于反洗钱合规风险的主要管理措施的是（)。Ⅰ.建立风险导向的反洗钱防控体系Ⅱ.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户Ⅲ.制定严格有效的开户流程和规范Ⅳ.监控不公平对待不同投资者的行为
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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