是
否
第1题
A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚
B、为适当的机构设定反洗钱法定职责
C、执行金融交易报告要求
D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动
E、建立适当的国际反洗钱合作
第2题
A、监管
B、气象
C、水利
D、防汛
第3题
A、疏水
B、放水
C、排水
D、探水
第4题
第5题
A、跟踪
B、监测
C、统计
D、评估
第6题
第7题
A、了解压力产生的背景
B、建立压力预防机制
C、压力类型的判断
D、压力强度的判断
E、压力来源的分析
第8题
A、迅速成立危机管理小组
B、制定管理层的危机沟通机制
C、建立帮助平台/热线
D、正确区分和处理危机/不可抗力事件
第9题
第10题
第11题
A、建立信息科技项目实施前及实施后的评价机制
B、建立定期检查系统性能的程序和标准
C、建立内部审计、外部审计和监管发现问题的整改处理机制
D、定期进行运行环境下操作风险和管理控制的检查
E、定期进行信息科技外包项目的风险状况评价
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