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新建立业务关系的客户应在建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级（）
是
否
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第3题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)
是
否
第5题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？（)
A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
B、银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务
C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务
D、对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务
第7题
义务机构应当在（)或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
A.开立账户
B.办理结算
C.建立业务关系
D.建立关联关系
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.开立账户
B.办理结算
C.建立业务关系
D.建立关联关系
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第9题
在与客户建立或者维持业务关系时，营业部应采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解、登记相关的受益所有人信息，并在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况（）
是
否
第10题
当采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过风险管理能力的，（)与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当（)交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情
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A.可以、维持
B.不得、终止
C.向上级请示、维持
D.不得、酌情
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