金融机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，金融机构应当至少设置初审和复核两个岗位（）

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。（)

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时以电子方式提交可疑交易报告（）

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程，并向（)报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院

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