是
否
第1题
第2题
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第3题
是
否
第4题
A、对被检查机构的业务资料、报表数据、存在问题进行综合分析
B、利用各类系统提取可疑线索,确定检查重点
C、检查中做好资料分析验证,检查过程如实登记运营检查工作记录
D、对检查发现的问题,登记运营检查工作底稿
第6题
A、poweroff
B、reboot
C、shutdown-t1
D、init0
第7题
是
否
第8题
A、生产经营机制
B、工作考核机制
C、内部控制机制
D、工作运行机制
第9题
A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ