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[判断]

对于信息变更账户，银行应当中止年检程序，通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检，未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由，该账户认定为年检不合格账户，银行应当中止为其办理业务，并按照反洗钱有关规定，向中国反洗钱监测分析中心和所在地人民银行分支机构报告（）

是

否

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发布时间：2022-10-31

更多“对于信息变更账户，银行应当中止年检程序，通知存款人在规定时间内办理信息变更并完成账户年检，未在规定时间内办理信息变更且未提出合理理由，该账户……”相关的问题

第1题

（运营主任）银行通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户哪些业务变更时，应当按照新开户要求重新验证信息，并采取措施核实个人变更信息的真实意愿（）

A、姓名

B、居民身份证号码

C、手机号码

D、绑定账户

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第2题

对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（)

A、暂停该账户非柜面业务

B、中止该账户所有业务

C、对该账户限制交易

D、对该账户进行降级处理

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第3题

商务手机银行信息变更包括（)

A、账户账号变更

B、基本信息变更

C、注册手机号码变更

D、贴片卡号变更

E、账户信息

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第4题

商务手机银行账户信息变更包括（)等

A、账户账号变更

B、新增下挂账户

C、删除下挂账户

D、交易限额修改

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第5题

对于核准类银行结算账户的开立、变更，银行机构可以书面报送方式、网络报送方式或磁介质报送方式向中国人民银行当地分支机构报送。()

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第6题

（运营主任）账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生（）起30日内告知银行

A、变更次日

B、变更一周内

C、变更30天内

D、变更之日

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第7题

（运营主任）境外非政府组织代表机构名称发生变更的，在办理人民币银行账户信息变更时，还应出示（）同意变更名称的证明文件

A、公安机关

B、税务机关

C、民政机关

D、大使馆

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第8题

银行结算账户的开立实行（)两种方式。

A、核准

B、备案

C、年检

D、检查

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第9题

银行每年度的账户年检范围为存款人截至上年度12月31日已开立且至年检时人民币银行结算账户管理系统（以下简称“账户管理系统”）中账户状态为正常的人民币单位银行结算账户（）

是

否

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第10题

银行应留存账户年检纸质材料及电子记录，与账户其它资料一并保管（）

是

否

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第11题

企业信息联网核查系统暂仅限于办理支付结算相关业务，不得用于办理其他业务。其中，手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更等相关业务（）

是

否

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