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（请给出正确答案）
[单选]
以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。
A、《反洗钱工作管理》
B、《客户风险等级划分标准管理办法》
C、《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
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第1题
公司营运反洗钱内控制度中，对黑名单管控机制进行规定的制度是（）黑名单更新后，针对存在黑名单客户在我司既往投保情况，对该客户的历史交易记录的回溯核查须至少上溯（）内的交易记录，必要时可上溯所有历史交易记录
A、《营运客户身份识别管理制度》半年
B、《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C、《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D、《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
第2题
下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容（）
A、主要反洗钱内控制度修订
B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C、涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D、反洗钱工作情况、问题及建议
第4题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第5题
金融机构违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款（）。
A、未按照规定建立反洗钱内控制度的
B、未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D、未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
第10题
各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度，排查反洗钱信息安全风险点，及时修订和完善内控制度，全面堵截内控制度漏洞。増强内部岗位制约，对哪些岗位进行岗位角色分离设置。
A、反洗钱信息安全管理人员
B、数据操作人员
C、审计人员
D、高管层
第11题
以下哪些属于我司现行的反洗钱制度（）
A、《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B、《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C、《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D、《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
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