从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题，与政治、军事无关。（)

是

否

A、严格进行交易真实性和合规性审查

B、对公众披露投资企业信息

C、履行反洗钱和反恐融资义务

D、按照规定报送信息

A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

D、建立员工的培训制度

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、组织、协调全国的反洗钱工作

B、负责反洗钱的资金监测

C、在职责范围内调查可疑交易活动

D、对洗钱活动进行依法定罪

E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

A、司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单

B、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

C、其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

D、联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单