综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、贯穿社会发展过程的始终

B、规定社会发展过程的基本性质和基本趋势

C、对社会的历史发展起根本推动作用

D、矛盾的解决只能通过剧烈的社会革命请帮忙给出正确答案和分析，谢谢

A、贯穿社会发展过程的始终

B、规定社会发展过程的基本性质和基本趋势

C、对社会的历史发展起根本推动作用

D、矛盾的解决必须要依靠广大人民群众的力量

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

是

否

是

否

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

是

否

A、连环替代法

B、水平分析法

C、比率分析法

D、差额计算法

E、趋势分析法

是

否