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综合转账交易可办理与村镇银行之间的转账业务（）
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第1题
下列关于第三方支付机构及支付账户管理规定的表述，正确的有（）
A、Ⅰ类支付账户，账户余额仅可用于消费和转账，余额付款交易自账户开立起累计不超过500元
B、支付机构办理银行账户与支付账户之间转账业务的，相关银行账户与支付账户应属于同一客户
C、因交易取消（撤销）、退货、交易不成功或者投资理财等金融类成品赎回等原因需划回资金的，相应款项应当划回原扣款账户
D、支付机构采用不足两类有效要素进行验证的交易，单个客户所有支付账户单日累计金额应不超过800元
第2题
（运营主任）具有下列一种或多种特征的可疑交易，且存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，，拒绝为其办理转账业务（）
A、账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C、拆分交易，故意规避交易限额
D、账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第8题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（)
A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第9题
下列交易的发生额都在200万元以上（)属于大额交易报告
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第10题
根据主卡持卡人的申请，附属卡可设定的交易限额包括（)
A、ATM取现日限制次数和日限额
B、POS消费日限额
C、ATM行内、跨行转账日限额
D、综合日限额和月限额
E、柜面取现日限额
第11题
（运营主任）防范电信网络新型违法犯罪的各项责任履行自查包括（）
A、银行自助柜员机是否执行24小时后办理本人同行转账
B、是否建立单位开户审慎核实机制
C、是否为入网不满90日或入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务
D、是否在网上买卖POS机、刷卡器等受理终端
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