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客户身份识别金额标准：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）（）
是
否
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第1题
以下哪些情形达到客户身份识别标准需要留存客户身份证明文件？（)
A、新单投保单张保单累计保费20万元及以上
B、申请退保1万元及以上
C、申请理赔或给付5万元及以上
D、变更客户证件有效期
第2题
在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”，其中“保险费”是指（)。
A、客户当期缴纳的保险费
B、客户已缴纳的保险费
C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费
D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、客户当期缴纳的保险费
B、客户已缴纳的保险费
C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费
D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费
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第3题
保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？()
A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同
B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)
第4题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币（)以上或者外币等值（)以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
A、1万元，1000
B、20万元，1万
C、20万元，5万
D、1万元，1万
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A、1万元，1000
B、20万元，1万
C、20万元，5万
D、1万元，1万
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第5题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
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A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
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第6题
关于快件派送，描述不正确的是（)
A、快件派送前，业务员先识别快件派送地址。
B、快件派送前，若有带收款金额较大，则需提前通知客户，并告知应付金额。
C、可以根据记忆派件
D、业务员将快件派送到客户处，应合适客户身份后方能派送。
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、快件派送前，业务员先识别快件派送地址。
B、快件派送前，若有带收款金额较大，则需提前通知客户，并告知应付金额。
C、可以根据记忆派件
D、业务员将快件派送到客户处，应合适客户身份后方能派送。
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第7题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上时，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？()
A、人民币5万元
B、人民币2万元
C、人民币1万元
D、外币等值1 000美元
E、外币等值1 万美元
第8题
()指的是投保人可以任意支付保险费以及任何调整死亡保险金给付金额的保险。也就是说除了支付某一个最低金额的第一期保险费之后，投资者可以在任何时间支付任何金额的保险费，并且任意提高或者降低死亡给付金额，主要保单积存的现金价值足够支付以后各期的成本和费用就可以。
A、生死两全保险
B、投连险
C、万能险
D、分红险
第9题
根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》， 对自保件的客户身份识别要求应由谁来识别？（)
A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。
B.由该业务员本人审核即可
C.无需审核
D.由客户本人审核
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A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。
B.由该业务员本人审核即可
C.无需审核
D.由客户本人审核
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第10题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（)
A、3个工作日资金分散转入、集中转出与客户身份明显不符
B、5个工作日资金集中转入、分散转出与客户经营业务明显不符
C、10个工作日相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准
D、10个工作日相同收款人之间频繁发生资金收付
第11题
（)为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（C)的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（)的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
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A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
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