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（请给出正确答案）
以下哪些情形达到客户身份识别标准需要留存客户身份证明文件？（)
A、新单投保单张保单累计保费20万元及以上
B、申请退保1万元及以上
C、申请理赔或给付5万元及以上
D、变更客户证件有效期
答案
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第1题
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效件或者其他明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
第2题
A、有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B、当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供
C、第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D、使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人
第4题
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
第5题
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第8题
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户的行业或交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门，机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
第9题
A、将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B、将1000美元现钞结汇
C、三转账18万到四账户
D、开立理财账户
E、提取现金6万元。
第10题
A、开立账户
B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C、为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易
D、大额取现服务
E、大额存现服务。
第11题
A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换
E、提取现金5万元。
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