在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”，其中“保险费”是指（)。
A、客户当期缴纳的保险费
B、客户已缴纳的保险费
C、客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费
D、客户按照保险合同应缴纳的所有保险费
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发布时间：2022-10-05

更多“在客户身份识别制度中所说的“单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上”，其中“保险费”是指（)。A、客户当期缴纳的保险费B、客户已缴纳的保险……”相关的问题

第1题

保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？()

A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D、保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

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第2题

客户身份识别制度中的受益人指的是什么？

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第3题

《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度是如何规定的？

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第4题

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第5题

根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》，对自保件的客户身份识别要求应由谁来识别？（)
A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。
B.由该业务员本人审核即可
C.无需审核
D.由客户本人审核

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第6题

以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。（)

以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。()

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第7题

________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版)》，以下哪些属于反洗钱领导小组成员部门应当报告的内容。（)

A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况

B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况