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[主观]

下列()类型非自然人客户可以免识别受益所有人。

A、公司

B、合伙企业

C、个体工商户

D、各级党的机关

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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更多“下列()类型非自然人客户可以免识别受益所有人。A、公司B、合伙企业C、个体工商户D、各级党的机关请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!……”相关的问题

第1题

以下非自然人客户中,可以不识别其受益所有人的是()
A、中国邮政储蓄银行四川省分行
B、满分教育培训有限公司
C、四川大学
D、成都市中级人民法院

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第2题

根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()

A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

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第3题

()为非自然人客户,且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的,应当在偿付相关资金前,采取合理措施了解保单(C)的股权和控制权结构,并按照风险为本原则,强化对()的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是

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第4题

视频车牌识别可以免取卡、自助缴费且不停车快速出入。()

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第5题

以下类型中,哪个不属于非法人企业?

A、有限责任公司(自然人独资)

B、分公司

C、个人独资企业

D、普通合伙

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第6题

社会评价的具体任务包括()。

A、识别关键利益相关者

B、确保目标受益人群能够理解并接受项目所设定的目标及项目实施所带来的社会变化

C、评估建设项目的社会影响

D、加强目标群体在社区参与、冲突解决和服务提供等方面的能力

E、建设项目的潜在社会问题在实施之前得以认识和解决

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第7题

自然人客户的身份基本信息包括()中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、姓名、性别、国籍

B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的,应登记客户的经常居住地

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第8题

下列关于私募基金自律管理的说法中,不正确的是()。

A、基金业协会可以根据当事人平等、自愿的原则对私募基金业务纠纷进行调解,维护投资者合法权益

B、基金业协会根据私募基金管理人所管理的基金类型设立相关专业委员会,实施相同的自律管理

C、基金业协会可以对私募基金管理人及其从业人员实施非现场检查和现场检查,要求私募基金管理人及其从业人员提供有关的资料和信息

D、基金业协会建立私募基金管理人及其从业人员诚信档案,跟踪记录其诚信信息

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第9题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

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第10题

共同海损是指为了解除同一航次中船舶和货物的共同危险,采取的而合理措施所产生的费用由受益各方分摊的法律制度().
A . 故意
B . 非有意
C . 故意或非有意
D . 故意和非有意

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第11题

相对于私人产品的特征来说,公共产品具有如下()特征。

A、效用分可分割性

B、效用的不可分割性

C、受益的非排他性

D、取得方式的非竞争性

E、提供目的的非盈利性

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