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在选择商业合作伙伴时，应关注其道德和合规行为，确保其不与华润的价值观及合规理念发生冲突（）
是
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第1题
商业银行法律／合规部门的工作需要接受内部审计部门的审计检查，以确保其履行职责的公正性和合
商业银行法律/合规部门的工作需要接受内部审计部门的审计检查，以确保其履行职责的公正性和合规性。()
商业银行法律/合规部门的工作需要接受内部审计部门的审计检查，以确保其履行职责的公正性和合规性。()
第2题
（运营主任）银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，对于中国公民以下材料无效的是（）
A、户口簿
B、护照
C、外国居民身份证
D、水电煤缴费单
第4题
个人账户方面账户开立及重点业务识别要求，对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户（），审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料
A、有效身份证件或者其他身份证明文件
B、户口本
C、临时身份证
D、其他辅助证件
第9题
商业银行的合规政策至少应包括（)。
A、合规管理部门的功能和职责
B、合规管理部门的权限，包括享有与银行任何员工进行沟通并获取履行职责所需的任何记录或档案材料的权利等
C、合规负责人的合规管理职责
D、保证合规负责人和合规管理部门独立性的各项措施
第10题
商业银行为办理境外直接投资人民币结算业务时不需要履行的义务是()。
A、严格进行交易真实性和合规性审查
B、对公众披露投资企业信息
C、履行反洗钱和反恐融资义务
D、按照规定报送信息
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