请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[判断]
客户所处年龄的社会活动较活跃，或者客户为未成年人购买但与本人收入状况不符的保险产品，发生洗钱风险的可能性较高，反之风险程度较低（）
是
否
答案
查看答案
更多“客户所处年龄的社会活动较活跃，或者客户为未成年人购买但与本人收入状况不符的保险产品，发生洗钱风险的可能性较高，反之风险程度较低（）……”相关的问题
第1题
为境对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时应查看客户哪些身分证明文件？（)
A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B、组织机构代码证
C、税务登记证
D、法定代表人或单位负责人的有效身分证明文件
E、授权他人办理的还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效件
第2题
法⼈、其他组织和个体⼯商户客户的“⾝份基本信息”包括（）
A、客户名称、住所、经营范围
B、组织机构代码、社会活动的执照、证件或者⽂件的名称、号码和有效期限
C、控股股东或者实际控制⼈
D、法定代表⼈、负责⼈和授权办理业务⼈员的姓名、⾝份证件或者⾝份申明⽂件的种类、号码和有效期限
第3题
法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括（)可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条
A、客户的名称、住所
B、经营范围
C、组织机构代码
D、税务登记证号码
第4题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（太保寿发〔2018〕370号)，非自然人客户的“身份基本信息”包括（)
A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码
B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
第5题
（)为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（C)的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（)的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
法人黄金客户应具备哪些基本条件？（)
A、所处行业为优势行业或低风险行业，具有较大的市场发展潜力
B、资本实力较强，资产结构合理
C、盈利水平较高，主营业务稳定，有充沛的现金流
D、管理水平较高，法人治理结构完善，内部管理规范
E、客户信誉度高，社会评价好
第8题
若销售人员通过客户或消费者的反馈，获知或者发现可能与用药有关的不良反应，应向公司质量部报告，质量部向药品监督管理部门和药品上市持有人报告。应尽可能详细了解哪些信息（）
A、药品名称、规格、批号
B、用病人的姓名、性别、年龄、联系方式
C、不良反应的症状与过程
D、病人的用药情况
大学生认证
