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[多选]
客户出现以下情形时，不得为客户办理业务（）
A、公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
B、联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
C、其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员
D、被纳入我行洗钱风险监控名单中的禁入类、制裁类的人员，并立即报告上级反洗钱牵头管理部门
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第1题
出现以下情形时，不得为客户开通电子银行（）
A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D、客户身份证件已过有效期
E、冒用他人身份办理业务
第2题
客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）
A、客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B、客户提供的证件核查身份证号不存在
C、客户提供的证件不存在照片
D、人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
第3题
依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行
A、客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务
B、工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料
C、客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D、客户未满16周岁
第8题
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
第9题
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份()。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
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