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[判断]

既属于大额交易又属于可疑交易的，只需报送其中任意一项交易报告即可（）

是

否

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发布时间：2022-10-31

更多“既属于大额交易又属于可疑交易的，只需报送其中任意一项交易报告即可（）……”相关的问题

第1题

对既属于大额交易又属于可疑交易的，需提交（）交易报告

A、大额

B、可疑

C、审查

D、核查

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第2题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第3题

对既属于大额又属于可疑的交易公司应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第4题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）

是

否

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第5题

对，既属于大额交易，又属于可疑交易的交易保险业，金融机构可只提交可疑报告（）

是

否

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第6题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告（)
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易、可疑交易报告
D.综合报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

以下说确的是（)
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国人民银行

C、中国人民银行分支机构

D、公安机关

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第10题

大额和可疑交易报告一般由系统自动报送，无需人工参与（）

是

否

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