当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。（)

当有关资金还没有被实际用于实施恐怖活动时，不影响资助恐怖活动事实的成立和犯罪性。()

A、只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴

B、只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资

C、无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D、该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为

A、账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B、交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A、有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B、当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供

C、第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D、使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人

是

否

A、实施实质性程序可以提供有关认定层次的充分、适当的审计证据

B、在评估认定层次重大错报风险时，预期控制的运行是有效的

C、在评估认定层次重大错报风险时，预期控制的运行是无效的

D、仅实施实质性程序不足以提供有关认定层次的充分、适当的审计证据