A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
第3题
A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产
第4题
第5题
A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B、商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C、网上支付系统遭受黑客攻击,造成客户的账户资料被盗
D、被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金
E、银行内部员工涉及窃取客户账户资金