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客户身份识别的有效性原则是指一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内（）
是
否
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更多“客户身份识别的有效性原则是指一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内（……”相关的问题
第2题
个人账户方面账户开立及重点业务识别要求，对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定，核对客户（），审查证件的真实性、有效性和合规性，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料
A、有效身份证件或者其他身份证明文件
B、户口本
C、临时身份证
D、其他辅助证件
第3题
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（)
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第7题
根据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕246号），汇兑营业机构对客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定（）
是
否
第8题
除下列情形外，成员单位不得拒绝个人开户（）
A、拒不配合客户身份识别的
B、假冒他人身份或者虚构代理关系的
C、使用伪造、变造身份证件的
D、有组织同时或者分批开户的
E、开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的
第10题
人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片（或客户身份证件芯片照片）进行比对（）
是
否
第11题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？（)
A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C、客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D、客户洗钱风险分类是额外要求
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