中国反洗钱工作主要关注哪三个目标？
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发布时间：2022-10-03

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第1题

2019年2月1号（）是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告，会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进

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第2题

调律工作应当分成哪三个程序？

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第3题

多式联运主要包括哪三个业务环节？并阐述多多联运的主要作业程序。

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第4题

基金销售机构应根据规定，监测客户现金收支或款项划转情况，及时向中国反洗钱监测分析中心报告，中国反洗钱监测分析中心是为（)履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A、中国证券投资基金业协会

B、中国银行保险监督管理委员会

C、中国证券监督管理委员会

D、中国人民银行

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第5题

健康促进规划的过程评价主要关注（)
A.计划是否完善、合理、科学
B.项目活动功能的数量、质量、效率
C.目标人群知识、态度、信念的变化
D.目标人群健康状况和生活质量的变化
E.评价整个计划的成败

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第6题

每项审计准则均包含一个或多个目标，关于审计准则中“目标”的理解，下列说法中，不正确的是（)。
A.有助于使注册会计师关注每项审计准则预期实现的结果
B.可以帮助注册会计师理解所需完成的工作，以及在必要时为完成工作使用的恰当手段
C.可以帮助注册会计师确定在审计业务的具体情况下是否需要完成更多的工作以实现目标
D.无需与总体目标相联系

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第7题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当对下列（)人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第8题

信息系统的安全管理贯穿系统的整个生命周期，系统建设管理主要关注的是生命周期中的前三个阶段中各项安全管理活动，这三个阶段是()。

A、初始

B、测试

C、采购

D、验收

E、实施