公司按照监管规定确保小额理赔自客户提交索赔申请、交齐索赔资料之日起5个自然日内结案率不低于80%，平均索赔支付周期不应超过5个自然日（）

金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。（)

按照分公司反洗钱客户身份资料和交易记录保存的规定，客户交易符合可疑交易条件，并已依法提交可疑交易报告，则相关交易报告及交易记录保存期限为自该可疑交易报告提交之日起至少10年，相关客户资料的保存期限为自业务关系结束之日起或保险合同终止或履行完毕之日起至少20年（）

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。

按照海关对进出境快件监管办法的规定，第三类货物快件进境时，运营人应提交《中华人民共和国海关进出境快件KJ3报关单》、每一进境快件的分运单、发票和海关需要的其他单证。（)

《铁路行李、包裹损失处理规则》（铁总货〔2017〕293号)规定，小额理赔审批表一式（)份，正本为领、付款凭证（交赔偿要求人领款用)，副本为赔款通知。

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责（)
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

（）客户分档监管的目的，是推动市场经营主体按照公平、公正、公开原则，明确零售户分档维度、分档规则与分档管理标准，实现分档结果由系统自动和人工筛选生成，分档标准和结果向零售户公示，自觉接受行业内部和零售户监督，确保零售户档位符合其实际经营能力

自2019年12月19日起，人民币单位结算账户销户流程与公司卡销卡流程进行整合，支持销户同时自动注销公司卡，但仍需客户提交《招商银行“公司一卡通”特殊业务申请书》用于注销公司卡（）

《铁路行李、包裹损失处理规则》（铁总货（2017)293号)规定，轻微损失的赔偿由受理营业部审核办理。赔偿要求人要求以现金支付赔款的，可不提出“赔偿要求书”，由营业部下达“小额理赔审批表”（)完成现金赔付。
A.当日
B.次日
C.3日内
D.5日内

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

视同关联方管理的客户是指某个客户按照各监管规则规定不属于建设银行关联方，但因其与建设银行关联方存在某种关系，按照监管要求建设银行需在该客户与建设银行进行某类交易时进行限制或控制，目前主要包括：关联方所在集团的成员、建设银行入股的保险公司、建设银行入股保险公司的关联企业（）

查勘人员应根据实际情况、监管要求、客户意愿和公司规定，综合判断是否进行现场查勘。如在规定范围内不需要勘查、但客户强烈要求现场查勘的，查勘人员可以不进行现场查勘。（)