涉诈管控账户申诉处理原则是（）

A、全国任意网点

B、开户网点

C、二级分行辖内网点

D、一级分行辖内网点

A、只能对本营业机构当日办理的错账业务进行冲销处理

B、受理行（社）必须为错账冲销提供有效的依据

C、如款项已错记客户账,且错账款项已被支取,应及时联系开户行（社）协助处理

D、如款项已错记客户账,且客户账户资金足额,受理行（社）应对错账进行控制

正确

错误

A、首问负责制

B、谁开（户）谁负责

C、谁管户谁负责

D、谁受益谁负责

A、银行卡身份证

B、解控联系单

C、证明资料

D、交易流水

A、只能通过柜面渠道发起

B、可由开户行和受理行发起

C、支持部分金额解控

D、解控交易与原错账交易关联

A、须遵循“存款人申请，开户行(社)审核，管辖行(社)审批”的业务管理原则

B、存款人申请恢复支票业务，应已参加支票法律、法规知识培训，并取得了考核合格的证明

C、恢复支票业务以二个年度为限

D、对于连续两个年度内均存在符合停止出售支票的条件的存款人，开户社(行)原则上不再受理存款人恢复支票业务申请

A、按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容

B、让客户联系反诈中心

C、可核实原管控情况（包括时间、机构、管控原因）的，还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性

D、客户持案情撤销证明（如有）