柜面解除应反赌涉诈而被管控的账户时，应该上传哪些资料（）

A、首问负责制

B、谁开（户）谁负责

C、谁管户谁负责

D、谁受益谁负责

A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控

B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易

C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易

D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告

A、您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控

B、我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除

C、如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合

D、您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心

A、按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容

B、让客户联系反诈中心

C、可核实原管控情况（包括时间、机构、管控原因）的，还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性

D、客户持案情撤销证明（如有）

A、本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。

B、对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。

C、对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。

D、个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易

A、老年人

B、学生

C、农民工

D、无职业者

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

A、排查反馈数据重复、漏填、错填、重要字段缺少

B、未在规定时间内对定性涉案账户做账户停用管控

C、重要管控措施与实际管控措施不符

D、开户时身份资料不全，但未将开户资料不全账户列为问题账户且未进行追责

E、未及时或按要求报送防范涉赌涉诈工作开展情况

A、全国任意网点

B、开户网点

C、二级分行辖内网点

D、一级分行辖内网点

正确

错误