A、按照了解你的客户原则,通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断:核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
B、让客户联系反诈中心
C、可核实原管控情况(包括时间、机构、管控原因)的,还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性
D、客户持案情撤销证明(如有)
第1题
A、短期内跨行频繁开立3户(含)以上银行账户的
B、短期内被3家(含)以上银行机构查验开户码的
C、名下存在电信网络诈骗涉案账户的
D、被银行机构认定为存在异常开户行为的
E、开户银行所在地市与开户人户籍地(常住地)不一致的
第3题
是
否
第4题
第7题
A、系统自动打上涉案账户-不收不付,中止账户使用
B、涉案账户管控后不得解除
C、账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D、该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复
第8题
A、1004涉案账户冻结
B、1005涉案账户名下其他账户冻结
C、1007买卖伪冒账户冻结
第11题