请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
一次性金融服务识别要点包括哪些？（)
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效件或者其他明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
答案
查看答案
更多“一次性金融服务识别要点包括哪些？（)……”相关的问题
第1题
关于风险识别的描述，不正确的是（)。
A、应鼓励所有项目参与人员识别风险
B、风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单
C、可以跳过定性风险分析过程直接进入定量风险分析
D、识别风险是一次性工作
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、应鼓励所有项目参与人员识别风险
B、风险登记册的内容可能包括潜在应对措施清单
C、可以跳过定性风险分析过程直接进入定量风险分析
D、识别风险是一次性工作
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
了解内部控制包括四个重要的步骤，下列相关说法中正确的有（)。
A、第一步，识别需要降低哪些风险以预防财务报表中发生重大错报
B、第二步，记录相关的内部控制。没有必要记录和评价与审计无关的内部控制
C、第三步，评估控制的设计
D、第四步，评估内部控制的执行
第9题
某企业对某项工程的风险管理过程中，配备了风险管理人员，制定风险管理计划，监理风险管理体系。风险管理人员对风险进行识别、控制，尽量规避风险保证项目顺利进行。
<1>风险识别的基本步骤是什么？
<2>风险识别的依据包括哪些？
<3>风险识别的基本方法有哪些？
<4>风险识别的结果包括哪些内容？
<1>风险识别的基本步骤是什么？
<2>风险识别的依据包括哪些？
<3>风险识别的基本方法有哪些？
<4>风险识别的结果包括哪些内容？
第10题
相较于打包贷款，“出口信用证+银票+押汇”的产品组合的好处有()。
A、降低融资成本
B、有效监控出口商的资金用途
C、了解公司的上游供应商及海外买家的情况
D、通过提供外汇结算、资金归集等各类金融服务，将业务拓展至整个产业链条
大学生认证
