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在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份?()

A、结婚证

B、完税证明

C、单位出具的收入证明

D、驾驶证

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更多“在业务存续期间对个人客户身份了解还可要求客户提供以下哪些资料进一步识别客户身份?()……”相关的问题

第1题

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()

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第2题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时,应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系),要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的,柜员应对有效实名证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效实名证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记经常居住地,并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第3题

金融机构按照规定建立客户身份资料制度客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。()

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第4题

客户身份识别也称()

A、客户识别

B、反洗钱调查

C、客户风险管理

D、了解你的客户

E、客户尽职调查

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第5题

下列有关基金业务说法错误的是()。
A、在销售基金产品前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》
B、个人客户必须凭中间业务交易账户卡和中间业务交易账户密码在营业窗口办理代理开放式基金业务
C、个人客户申购基金产品后T+2日日终,系统对于成功的交易,从客户资金账户上将申购资金扣下
D、个人客户认购基金产品后T+2日,基金总中心发收费通知,资金划至基金公司

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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第6题

对于项目融资业务,在贷款存续期间,贷款人应当不定期地监测项目的建设和经营情况,要根据贷款担保、市场环境、宏观经济变动等因素,对项目风险进行评价,并建立贷款质量监控制度和风险预警体系。()
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第7题

在个人客户签订理财合同之前,网点理财经理必须对客户进行风险提示,要求客户填写《客户风险承受能力评估报告》。()

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第8题

理财顾问人员在收集客户初级信息时,如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生顾虑的原因。()
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第9题

邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B、实地查访

C、回访客户

D、向公安、工商行政管理等部门核实

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第10题

依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查。

A、开立、变更个人储蓄账户

B、单位银行结算账户业务

C、票据结算业务

D、汇兑业务

E、银行卡结算业务

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第11题

在存量房经纪业务承接中,客户接待最根本额目的是()。

A、记录客户信息,了解客户需求,便于后期及时跟进

B、与客户沟通,了解并记录客户需求,确定客户意向,实现房地产交易

C、查验客户信息,确认客户资格和客户意向,实现房地产交易

D、引领客户入店,展示企业形象,为今后和客户交流奠定基础

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