哪个国际公约被国际反洗钱领域公认为第一个反洗钱国际文件（)

A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

D.《联合国反腐败公约》

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、自动控制

B、文字处理

C、图像处理

D、管理

A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚

B、为适当的机构设定反洗钱法定职责

C、执行金融交易报告要求

D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动

E、建立适当的国际反洗钱合作

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、国际工人协会

B、正义者联盟

C、共产主义者同盟

D、社会主义工人国际

是

否

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

A、所有被选中单元格内容为空

B、所有被选中单元格中都显示“天津”

C、只有第一个被选中的单元格中显示“天津”

D、只有最后一个被选中的单元格中显示“天津”

A、金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B、被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D、欺诈或腐败猖獗的国家或地区