A、客户识别
B、反洗钱调查
C、客户风险管理
D、了解你的客户
E、客户尽职调查
第1题
是
否
第2题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第3题
第4题
第5题
第6题
A、是否符合办理现金退回条件;
B、对客户身份进行有效识别,证件是否真实有效,现场是否原汇款人本人;
C、代办是否提供双人证件;
D、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件;
E、客户身份信息是否与系统录入信息一致;
第7题
第8题
第9题
A、拟开立账户的对公客户
B、法定代表人
C、开户经办人
D、经营部门负责人
第10题
A、风险识别
B、风险评估
C、应急资源调查
D、风险筛选
第11题
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