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可疑交易报告的继续报告时间为3个月（）
是
否
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第1题
（运营主任）《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正
A、3
B、5
C、7
D、10
第4题
金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外（)
是
否
第6题
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）
是
否
第7题
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点？（)
A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第8题
对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)等
A、调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B、以客户为单位限制账户功能
C、调低交易限额
D、采取标准化尽职调查
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