对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（)等

A、承担的反洗钱义务

B、客户内幕交易

C、客户隐私

D、及时报告大额和可疑交易

A、有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准

B、当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供

C、第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区

D、使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人

A、要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。

C、若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责

D、涉及可疑交易的是否已上报

A、客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付

C、单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款

D、短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

是

否

是

否

A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

B、金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

C、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

A、各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B、各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C、各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D、各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

是

否