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[单选]
对冻结代码（）或系统其他管控，由开户网点逐级报总行安全保卫部处置，所有异议结果均按上报路径反馈至营业网点，并告知客户
A、1004涉案账户冻结
B、1005涉案账户名下其他账户冻结
C、1007买卖伪冒账户冻结
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更多“对冻结代码（）或系统其他管控，由开户网点逐级报总行安全保卫部处置，所有异议结果均按上报路径反馈至营业网点，并告知客户……”相关的问题
第1题
A．个人账户或数字钱包状态为"只收不付"或"不收不付"，冻结原因代码显示为数字
B．个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C．网银、掌银登录失败提示语：尊敬的客户，为保障您的账户和资金安全，您的账户暂时不支持该功能，请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持！（010）
D．客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E．客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B．个人及对公账户在网点柜面、超级柜台或移动营销宝办理开户等业务提示被管控等情况
C．网银、掌银登录失败提示语：尊敬的客户，为保障您的账户和资金安全，您的账户暂时不支持该功能，请赴我行网点办理业务。感谢您的理解和支持！（010）
D．客户登录网银需要关联掌银进行刷脸认证
E．客户无法使用微信、支付宝等第三方支付渠道
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第2题
某网点接到公安机关的协助冻结通知书，按要求对该客户账户进行冻结处理。网点对该客户加强型尽职调查发现该客户账户开户后有短暂沉睡期，经小额测试后进行短期大量交易，资金多由外地对公客户账户分散转入后集中转到异地个人账户。请问，网点应该对客户采取哪种反洗钱风险防控措施（）
A、手工提交了可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险
B、未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级
C、已提交可疑报告未调整该客户CCS系统中风险等级
D、未提交可疑交易报告且未调整该客户CCS系统中风险等级
第4题
总行按照“涉案账户开户人在我行的其他账户”集中实施冻结。对于个人账户，冻结原因代码“1005”（涉案账户名下其他账户冻结），冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”；对于企业账户，查询账户信息时，“重点关注账户标识”为“禁止非柜面业务”，“关注类型”为“涉案账户关联账户（）
是
否
第5题
涉案账户冻结由系统控制，开户网点无法解冻。如果账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应向我行出具被冒用身份开户并同意销户的声明，经开户网点审核后，按如下流程处理：个人账户由开户网点逐级上报至总行个人金融部；企业账户由开户网点逐级上报至总行公司业务部和运营管理部。总行相关部门同意该客户销户的，交由总行安全保卫部通过系统后台集中执行，并由相关部门按业务条线通知开户网点将处理结果告知客户（）
是
否
第6题
客户对“买卖伪冒账户冻结”提出异议的，由开户网点逐级上报至一级分行安全保卫部汇总，并经总行安全保卫部核查确认后，将认定结果反馈至一级分行安全保卫部，最终由开户网点告知客户认定涉案事实的公安机关名称（）
是
否
第8题
执法人员携带相关材料到我行网点查询某个人客户存款情况，但无法提供该客户帐号及身份证件或其它足以确定该个人存款帐户的情况，则我行工作人员有权拒绝协助其办理查询业务。执法机关需要冻结或扣划我行某个人客户帐户资金，必须到该帐户开户网点办理，其他网点不得代办。（）
正确
错误
第9题
对存在下列情形的企业，开户网点应当采取更加严格的开户审核措施，并可采取延长开户审查期限等措施()。
A、法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B、企业注册地和经营地均在异地
C、经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D、经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E、其他银行认为存在异常开户情形的
第10题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》明确义务机构既要重视对()质量的管控，又要重视报告后对()的持续监测和管控，及时采取适当的内部控制措施，有效防范本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
A、可疑交易报告
B、大额交易报告
C、相关风险
D、报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务
第11题
新开立的托管账户系统通过“账户类别”为“01：托管账户”进行识别，开户扫描后由总行运营中心按照托管户录入的要求进行后置录入。如遇符合条件但未自动判断为托管账户的（即1308主界面无“01：托管账户”标识），各网点应联系管户客户经理核实确认核算科目，提供相关资料维护托管核算科目和CMBRUN系统1309界面“账户类别”标识，维护上述事项后按照开户资料的受益所有人信息采集表，按照通知要求录入受益人信息（操作代码：1309）（）
是
否
大学生认证
