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根据【反洗钱法】和【中国人民银行法】的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处分权和建议处分权。()
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第2题
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）
是
否
第3题
根据（)等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、中华人民共和国中国人民银行法
B、中华人民共和国商业银行法
C、中华人民共和国银行业监督管理法
D、《中华人民共和国反洗钱法》
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第7题
直接为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动相关资金转移提供服务便利的,或明知成员机构为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务但未采取有效管控措施的清算机构,由人民银行、外汇局及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规从重予以处罚（）
是
否
第8题
违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据_______，依法进行处罚。
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国人民币管理条例》
C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.《中华人民共和国中国人民银行法》
B.《中华人民共和国人民币管理条例》
C.《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
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第10题
根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，下列属于中国人民银行职责的有（）
A、依法制定银行业金融机构的审慎经营规则
B、维护支付、清算系统的正常运行
C、依法制定和执行货币政策
D、依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围
E、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
第11题
根据2003年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》，下列说法正确的是()。
A、中国人民银行指导其他金融监管机构
B、我国的金融监管工作以中国人民银行为核心
C、中国人民银行不再有金融监管职能
D、中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权
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