为什么强调金融业反洗钱？
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发布时间：2022-10-04

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第1题

为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？

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第2题

四大家族官僚资本的垄断活动首先和主要是从（)开始的。
A.发行法币
B.发行内债
C.商业投机
D.金融业

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第3题

下列属于中国人民银行职责的有()。

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表

C、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

D、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则

E、实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场

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第4题

金融业的（)和在的（)性，从客观上需要审慎监管。
A.高风险性,不稳定性
B.低风险性,不稳定性
C.高风险性,稳定性
D.低风险性,稳定性

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第5题

《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？

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第6题

反洗钱行政主管部门检查的客体是？

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第7题

中国反洗钱工作主要关注哪三个目标？

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第8题

“反洗钱合作”指的是什么？

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第9题

《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？

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