为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
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发布时间：2022-10-04

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第1题

反洗钱调查与刑事侦查有何区别？()

A、性质不同

B、主体不同

C、对象不同

D、启动程序不同

E、采取措施不同

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第2题

助听器效果评估的调查问卷一般包括()部分。

A、标题;

B、前言;

C、主体;

D、附录;

E、后续。

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第3题

各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查;采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。（)

是

否

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第4题

采用（)的方法;为保证样本的代表性和分析研究需要，调查对象的选择需由调查主体负责抽样，调查对象确定后不随意更改。
A、样本抽样
B、随机抽样
C、定点抽样
D、定期抽样

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第5题

A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作
B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题
C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全
D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

如客户的贷款申请可以考虑（但还不确定是否受理)，调查人员应当向客户获取进一步的信息资料，并
如客户的贷款申请可以考虑(但还不确定是否受理)，调查人员应当向客户获取进一步的信息资料，并准备后续调查工作，注意不得超越权限轻易作出有关承诺。()

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第7题

不是卷烟零售客户满意度调查抽样要求的是：（)。
A、调查样本总量按照区域卷烟零售客户总数的10%抽取，有效问卷回收率不少于97%。
B、采用随机抽样的方法;为保证样本的代表性和分析研究需要，调查对象的选择需由调查主体负责抽样，调查对象确定后不随意更改。
C、在确定总样本量的基础上，若既有城市客户、又有农村客户，应先按城市、农村分成两部分，再按城市卷烟零售客户样本量占总样本量60%、农村卷烟零售客户样本量占总样本量40%的比例进行抽取。
D、计算卷烟零售客户满意度

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第8题

A、调查样本总量按照区域卷烟零售客户总数的10%抽取，有效问卷回收率不少于97%。
B、采用随机抽样的方法;为保证样本的代表性和分析研究需要，调查对象的选择需由调查主体负责抽样，调查对象确定后不随意更改。
C、在确定总样本量的基础上，若既有城市客户、又有农村客户，应先按城市、农村分成两部分，再按城市卷烟零售客户样本量占总样本量60%、农村卷烟零售客户样本量占总样本量40%的比例进行抽取。
D、计算卷烟零售客户满意度

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是（)

A、从单纯打击转向预防和打击并重

B、洗钱犯罪的涵和外延不断扩大

C、以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构

D、反洗钱国际合作机制日益重要

E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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第10题

以下哪些说法是正确的？（)

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式