反洗钱内部控制建立，需遵循以下哪些原则（)

A、责权利相结合的原则

B、全面成本控制原则

C、成本最优化原则

D、动态控制原则

A、建立反洗钱检查档案库

B、建立案件线索档案库

C、客户身份的重新识别

D、发现反洗钱工作中的合规风险

A、自主开发原则、门禁原则、授权原则

B、可稽核性原则、授权原则、内外网分离原则

C、门禁原则、访问控制原则、同城备份原则

D、可稽核性原则、自主开发原则、授权原则

A、第一步，识别需要降低哪些风险以预防财务报表中发生重大错报

B、第二步，记录相关的内部控制。没有必要记录和评价与审计无关的内部控制

C、第三步，评估控制的设计

D、第四步，评估内部控制的执行

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚

B、为适当的机构设定反洗钱法定职责

C、执行金融交易报告要求

D、建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动

E、建立适当的国际反洗钱合作

A、风险评估

B、控制环境

C、控制活动

D、监控

A、风险评估。

B、控制环境。

C、控制活动。

D、监控。

A、风险评估。

B、控制环境。

C、控制活动。

D、监控。

A、尽可能使用低剂量

B、尽可能使用高剂量

C、选用能增大降压效应的药物

D、选用能相互减少不良反应的降压药物的联合

E、选用能起协同作用的降压药物的联合

A、提高内部审计人员的职业道德水准

B、选派适当的内部审计人员参加审计项目

C、与被审计单位存在长期合作关系

D、建立适当、有效的激励机制

E、制定并实施系统、有效的内部审计质量控制制度