是
否
第1题
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
第2题
A、政府机构、行业自律组织、基金机构内部监督部门以及社会力量
B、媒体、行业自律组织
C、政府机构、基金机构内部监督部门
D、政府机构、行业自律组织以及社会力量
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A、飞机票
B、电影票
C、游戏点卡
D、彩票
E、手机充值
第8题
A、彩票获奖
B、工资
C、理财产品的盈利
D、固定的补贴收入
第9题
第10题
A、调查
B、审查
C、审批
D、授信后
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