金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。（)

金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。()

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调研可疑交易线索

A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责

D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

A、中国银行业监督管理委员会

B、商务部

C、国家安全部

D、中国人民银行

A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D、单位和个人举报的可疑交易活动

E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表

C、监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场

D、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则

E、实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场